Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl

Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.), w związku z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się „Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”, zwaną dalej „Instrukcją”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Funkcję Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej (GIIF) powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zobowiązuje się pracowników Urzędu Gminy Kleszczewo oraz kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Kleszczewo do bezwzględnego zapoznania się i stosowania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym Instrukcji, a także do współpracy z Koordynatorem w zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z instrukcji.

§ 4

Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 73/2024

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 14 października 2024 r.

Instrukcja postępowania na wypadek podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, jednostki współpracujące, do których zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy należą organy jednostek samorządu terytorialnego, są zobowiązane do przygotowania instrukcji działania na wypadek podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

Stosowanie do art. 2 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy w celu realizacji obowiązku współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, w przypadku wystąpienia podejrzeń, co do możliwości popełnienia wskazanych wyżej przestępstw, należy postępować zgodnie z opisaną procedurą.

§ 1

Ilekroć w Instrukcji jest mowa o:

1.     Ustawie – rozumie się przez to ustawę z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.).

2.     Kodeksie Karnym – rozumie się przez to ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 17 z późn. zm.).

3.     Praniu pieniędzy – rozumie się przez to czyn określony w art. 299 Kodeksu Karnego.

4.     Finansowaniu terroryzmu – rozumie się przez to czyn określony w art. 165a Kodeksu Karnego.

5.     GIIF – oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

6.     Transakcji – rozumie się przez to czynność prawną lub faktyczną, na podstawie której dokonuje się przeniesienie własności lub posiadania wartości majątkowych, lub czynność prawną lub faktyczną dokonywaną w celu przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych.

7.     Jednostce – oznacza to Urząd Gminy Kleszczewo oraz jednostki organizacyjne Gminy Kleszczewo.

§ 2

Pracownicy jednostki zobowiązani są do zwracania uwagi, w szczególności na:

1)    nietypowe transakcje związane z nabyciem lub dysponowaniem majątkiem gminy,

2)    umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w Gminie Kleszczewo, realizowane w warunkach od odbiegających standardów,

3)    nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające m.in. na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów,

4)    dokonywania wpłat znacznych kwot gotówką, również kilkakrotnie w tym samym dniu,

5)    przypadki dokonywania nadpłat (np. podatków i opłat) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofania.

§ 3

1.     Pracownicy jednostki właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków w zakresie dokonywania transakcji, obowiązani są:

1)    dokonać analizy i oceny realizowanych transakcji, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,

2)    sporządzać odpisy dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą mieć związek z popełnieniem przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,

3)    zebrać dostępne informacje o stronach przeprowadzających te transakcje,

4)    dokonać opisu transakcji wraz z uzasadnieniem potrzeby powiadomienia GIIF.

2.     Pracownik w przypadku podejrzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF
o możliwości popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, obowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej zawierającej opis zaistniałej sytuacji i przekazania jej bezpośredniemu przełożonemu. Bezpośredni przełożony, po zweryfikowaniu i uznaniu zasadności sporządzonej notatki, przekazuje tę informację Koordynatorowi ds. współpracy z GIIF.

§ 4

1.     Koordynator ds. współpracy z GIIF, uznając zasadność podjętych działań, o których mowa w § 3 przedstawia Wójtowi Gminy Kleszczewo projekt powiadomienia GIIF, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Instrukcji, zawierający opis ujawnionych okoliczności, na podstawie których uznano, że istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

2.     W przypadku braku zasadności powiadomienia GIIF, Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia je Wójtowi Gminy Kleszczewo.

3.     Ostateczną decyzję, co do zasadności powiadomienia GIIF podejmuje Wójt Gminy Kleszczewo.

4.     Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją są ewidencjonowane w rejestrze powiadomień prowadzonym przez Koordynatora do spraw współpracy z GIIF, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Instrukcji.

Załącznik Nr 1 do Instrukcji

postępowania na wypadek sytuacji        

podejrzenia popełnienia przestępstwa

prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

…………………………….

           (sygnatura)                                           Kleszczewo, dnia ………………………………

Generalny Inspektor Informacji Finansowej

Ministerstwo Finansów                      

ul. Świętokrzyska 12

00 – 916 Warszawa

Powiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

Na podstawie art. 83 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.) powiadamiam, że w trakcie wykonywania obowiązków służbowych dotyczących:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………….

Zaistniało uzasadnienie podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy/lub finansowania terroryzmu.

Opis ustaleń:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Załączniki:

(potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub 299 Kodeksu Karnego oraz informacje o osobach przeprowadzających te transakcje).

                                                                                  Załącznik Nr 2 do Instrukcji

postępowania na wypadek sytuacji        

podejrzenia popełnienia przestępstwa

prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

Rejestr powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF)